Пресненский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела против бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского. Вместе с золотопромышленником Павлом Масловским и предпринимателем Светланой Безруковой он обвиняется в хищении 126 миллионов долларов (или 4,3 миллиарда рублей по курсу тех лет) у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings в период с 2011 по 2015 годы. Следствие считает, что эта компания на самом деле стала финансовой пирамидой. Обвиняемые не признали свою вину в мошенничестве и заявили, что стали жертвами «оговора».
Несмотря на то что уголовное дело поступило в суд еще в июне этого года, слушать его по существу суд начал только сейчас, поскольку ранее защита ходатайствовала о передаче его из столичных судов в Санкт-Петербург. Однако Верховный суд России 9 августа просьбу об изменении подсудности отклонил и предписал дело Пресненскому суду.
Туда подсудимых — бывших соучредителей компании V.M.H.Y. Holdings Кирилла Якубовского и Павла Масловского (экс-совладелец АО «Покровский рудник» и экс-сенатор от Амурской области) доставили из СИЗО под конвоем. Третья фигурантка — гендиректор дочерней компании холдинга — ООО «ППФИН Регион» — Светлана Безрукова, находящаяся под домашним арестом, приехала на процесс сама.
Адвокат Кирилла Якубовского Виктория Бурковская потребовала вернуть дело прокурору, утверждая, что в обвинительном заключении указаны недостоверные сведения о компаниях потерпевших — Ari Solutions Corp и Ashaja Investments Limited, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Они, как заявила адвокат, были ликвидированы еще в ходе следствия. Также защита господ Якубовского и Масловского просила перевести их под домашние аресты или запреты определенных действий. Однако судья все просьбы отклонила, указав, в частности, что нарушений при составлении обвинительного заключения не установлено, а доводы защиты подлежат проверке в ходе процесса. После этого адвокаты атаковали суд серией других ходатайств, которые, впрочем, также не нашли поддержку судьи.
Лишь в начале седьмого вечера было обнародовано обвинительное заключение. Из него следовало, что все трое подсудимых входили в организованную группу, создателем которой следствие называет Павла Масловского.
Он, по словам прокурора, «не позднее 21 ноября 2011 года» вовлек к нее своих бизнес-партнеров и совладельцев холдинга V.M.H.Y. Group Кирилла Якубовского и Андрея Вдовина. Последний также являлся соучредителем Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) и сети магазинов «Азбука вкуса» и наряду с господином Якубовским руководил и был фактическим собственником латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лишен лицензии в декабре 2016 года).
Как полагает обвинение, именно клиентов этих двух банков, имевших на счетах крупные валютные вклады, подсудимые убедили стать инвесторами головной компании холдинга V.M.H.Y. Holdings Limited. Им обещали 9–10% годовых в валюте, если те профинансируют ее проекты в различных сферах бизнеса, основными из которых являлись АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт».
Инвесторами стали экс-советник предправления Экспобанка и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков, а также предприниматели Рустэм Магдеев, Александр Сазонов, Юрий Потоцкий и Александр Козлов. С 21 ноября 2011 года по 20 апреля 2015 года они перечислили как от себя лично, так и со счетов принадлежащих им ЗАО «Международный коммерческий союз», Breavy Limited, New Union International Investment Limited, Orensia Holding Ltd, Ari Solutions Corp., Ashaja Investments Limited и Bronzeway Holdings Limited от $790 тыс. до $29,8 млн. Какое-то время проценты по договорам займа выплачивались, но осенью 2016 года выплаты прекратились.
Следствие пришло к выводу, что компания V.M.H.Y. не имела источников дохода, достаточных для возврата денег по договорам займа и выплаты высоких процентов, а первоначальные платежи производились за счет средств новых инвесторов.
Принадлежавшие потерпевшим $126 млн, или 4,368 млрд руб. по курсу тех лет, соучастники похитили, выведя деньги по фиктивным договорам займа на счета Андрея Вдовина, а также подконтрольных фигурантов юридических лиц за рубеж. Сам господин Вдовин, которому обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было предъявлено заочно, скрылся. Германия отклонила запрос Генпрокуратуры России о его экстрадиции, сочтя, что в деле речь идет о гражданско-правовых отношениях.
Обвинительное заключение также гласило, что соучастники скрыли от инвесторов факт выхода господина Якубовского из числа бенефициаров V.M.H.Y. в мае 2014 года, когда ему было выплачено около $41 млн, а также передан в единоличное владение комплекс «Голден Гейт».
В рамках дела потерпевшие, которыми по делу были признаны семеро юридических лиц, а также вдова не дожившего до суда господина Вишнякова Наталья Чекмарева, предъявили шесть исков на сумму причиненного им ущерба. А суд наложил арест на здание «Голден Гейт», в котором расположены 412 помещений, в том числе принадлежащий господину Якубовскому хостел Netizen-Римская, и помещение одноименного хостела в Санкт-Петербурге.
Подсудимые вину не признают. Так, господин Масловский заявил, что считает себя скорее потерпевшим. «Действительно, я послушал господина Вдовина и инвестировал $50 млн в это предприятие — V.M.H.Y.»,— сказал подсудимый. Он заявил, что, став в декабре 2011 года сенатором, прекратил заниматься бизнесом и «уступил право требования по вложенным деньгам» другим лицам (как пояснил позже защитник подсудимого, своему сыну Алексею Масловскому).
По словам фигуранта, потеряв деньги, он не стал обращаться в суды, «потому что понимал, что такова экономическая ситуация». Свой арест и нахождение под стражей в течение четырех лет фигурант, ранее осужденный по другому делу на 5,5 года (этот срок он уже отсидел), связал с желанием завладеть его бизнесом. «Недобросовестные ребята захотели получить контроль за добывающей компанией, им это удалось — добыча упала, 13 человек (после катастрофы.— “Ъ”) похоронили»,— заявил фигурант и неожиданно попросил судью разрешить ему визит к стоматологу. «Мне уже нечем жевать!» — сказал он.
Кирилл Якубовский также заявил, что не имел отношения к заключенным с инвесторами соглашениям и считает себя «жертвой оговора». «Я, так же как Масловский, был инвестором в этом проекте и тоже потратил $50 млн и вышел из этой компании летом 2014 года»,— сказал qztidkiqkkirxkmp он.