Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета

Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Владелец "Премьер-М" подал в суд на банк "Саратов" из-за блокировки счета
Компания "Премьер-М" ведет судебный процесс с банком "Саратов" из-за блокирования их счета. Ограничения введены из-за подозрений в отмывании денег, которые в прошлом году у компании составили 438 млн рублей.

Компания была создана в Москве в марте 2023 года, а в июне ее учредителем стал житель Саратова Артем Бондаренко, тогда же "Премьер-М" открыла счет в банке "Саратов". Однако уже через четыре месяца, в октябре, банк запросил у компании объяснения касательно некоторых операций. Такие запросы обычно возникают при поступлении и быстром снятии крупных сумм со счета.

В ответ компания сообщила о своих операциях по реализации/покупке лома цветных металлов и порядке расчета и уплаты НДС.

День спустя банк ограничил ООО операции по счету, заблокировал и услугу "клиент-банк" и запросил дополнительные документы - договоры, приемо-сдаточные акты, книги покупок и книги продаж за 3 квартал 2023 года, которые истец предоставил. Однако счет остался недоступным, что и стало поводом для обращения в арбитраж. 

Из документов суда следует, что за действиями банка "Саратов" стоят решения ЦБ РФ: регулятор отнес "Премьер-М" к группе клиентов высокой степени риска, что засилила и Межведомственная комиссия Банка России с участием ФТС России и уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Изучив все предоставленные в дело материалы, арбитраж отказался отменять примененные банком "Саратов" ограничения. 

Параллельно ООО ходатайствовало о привлечении ЦБ РФ в качестве соответчика (ранее - третье лицо). Позднее разбирательство с регулятором было выделено в отдельное производство, идущее сейчас в московском арбитраже. От Банка России "Премьер-М" требует признать, что основания отнесения его к высокорисковым клиентам нет. 

Основной вид деятельности ООО "Премьер-М" - оптовая торговля цветными металлами в первичных формах. В июне 2023 года компания получила лицензию минпрома РФ на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов.

Изначально учредителем был выходец из Иваново Дмитрий Балов. Сейчас он является руководителем и учредителем ООО "Энтерпрайз". Компания действует в Иваново и ведет деятельность в области права. С июня 2023 года учредителем "Премьер-М" стал саратовец Артем Бондаренко. 

С 2012 по 2015 годы он числился соучредителем ООО "Николь-Люкс", связанного с барной деятельностью. компанию ему составляли Элла и Олег Никольниковы. Бондаренко с 2022 года числится учредителем зарегистрированного в Саратове ООО "Олимп". Оно действующее, оказывает услуги по бронированию. 

В столице г-н Бондаренко управляет и владеет еще одной компанией "Гранит-М", занятой в неспециализированной торговле. Она создана лишь в октябре 2023 год. Ранее учредителем числилась Наталья Балова - в Иваново на нее были зарегистрированы компании, оказывающие риэлторские услуги.

Все эти организации не могут похвастаться выручкой, в отличие от подозрительного, по версии ЦБ РФ, "Премьер-М". Новорожденная компания за год заработала на торговле ломом 438,1 млн рублей, чистая прибыль составила 2,5 млн рублей.

business-vector.info


Распечатать
18 апреля 2025 Исчезновение Мельниковой: какие тайны скрывает дело о пропавшем спикере Координационного совета
18 апреля 2025 Провалы в установлении приоритетов и неудача инвестиционной программы: отчет «Россетей Тюмени» о незавершенных планах
18 апреля 2025 Губернаторы в России оказались под влиянием манипуляций со стороны силовых структур и внутренних властных конфликтов
18 апреля 2025 Анастасия Волочкова решила продать свою квартиру в Санкт-Петербурге из-за долгов
18 апреля 2025 Тихая экспансия: каким образом Андрей Рябинский формирует сеть застройщиков и деловых связей в Мордовии
18 апреля 2025 Цены на нефть возрастают из-за санкций США против Ирана и ожиданий по снижению тарифов с ЕС
18 апреля 2025 Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху в измене и распространении ложных сведений о её наркотической зависимости
18 апреля 2025 Как Башар Асад организовал эвакуацию ценностей и документов из Сирии
18 апреля 2025 Дмитрий Песков высказался по поводу завершения моратория на атаки на энергетические объекты Украины
18 апреля 2025 Буланова не может прийти в себя после драки ее сына с поклонником
18 апреля 2025 Секретные контракты и след из бетона: дело Старовойта приближается к Белгороду
18 апреля 2025 Песков прокомментировал заявление Трампа о временной остановке огня и возможных переговорах с Москвой
18 апреля 2025 Кристап Зутис рассказал о деталях конфликта с Санитой Бите и скандала, связанного с коррупцией
18 апреля 2025 Вэнс поделился успехами в переговорах по Украине и выразил надежду на скорое завершение войны
18 апреля 2025 Лера Кудрявцева снова рассказала о трудностях в браке
18 апреля 2025 Рубио сообщил о возможном выходе США из процесса урегулирования ситуации в Украине
18 апреля 2025 Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
18 апреля 2025 Теневая сторона закона: как Рамазанов управляет криминальными потоками и оказывает влияние на силовые структуры
18 апреля 2025 Китайские офицеры принимают участие в войне в Украине, чтобы подготовиться к потенциальному конфликту с Тайванем
18 апреля 2025 Путь Мезенцева: от участника коррупционных скандалов до защитника закона в Конституционном суде