Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России

Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
При регистрации на криптовалютной платформе Cryptomus не требуется проходить процедуру проверки личности — достаточно указать электронную почту или номер телефона.

Такой уровень анонимности позволяет осуществлять переводы средств хакерам и наркоторговцам, а также отправлять деньги в Россию, несмотря на существующие санкции. Согласно информации Investigace.cz, права на бренд Cryptomus принадлежат российской компании.

Благодаря повышенной анонимности биржа Cryptomus популярна у киберпреступников

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance заявила о своем уходе с российского рынка. Однако вскоре на её место пришла платформа Cryptomus, открыто подчеркнувшая, что она обслуживает карты российских банков.

Одним из дополнительных преимуществ платформы стала её высокая анонимность: для регистрации на ней не нужно проходить проверку личности KYC (Know Your Customer), достаточно ввести электронную почту или номер телефона. «Ежемесячный лимит на снятие средств без прохождения KYC составляет 100 тысяч долларов», — говорится на сайте платформы. Для каждой операции создается новый кошелек, что значительно затрудняет отслеживание денежных переводов и, соответственно, расследование нарушений.

Как рассказал Investigace.cz, канадский аналитик Ричард Сандерс составил карту хакерских сервисов, а также платежных платформ, через которые оплачиваются такие услуги. Результаты этой работы опубликовал журналист-расследователь Брайан Кребс. По данным Сандерса, 122 сайта, которые сливали похищенные персональные данные, создавали фейковые аккаунты в соцсетях и предлагали другие услуги для киберпреступников, поддерживали платежи через Cryptomus.

Кроме того, по данным Сандерса, как минимум 56 криптобирж используют сервисы Cryptomus для обработки транзакций. Эти платформы предназначены в основном для русскоязычных пользователей и дают возможность анонимно обменять криптовалюту или вывести деньги в российские банки и снять наличные в местных отделениях.

Якобы стоящая за Cryptomus канадская компания зарегистрирована по тому же адресу, что и фирмы, отмывавшие деньги

Официально за Cryptomus стоит канадская компания Xeltox Enterprises LTD, базирующаяся в Ванкувере. Но, по данным канадских журналистов из IJF, этот же адрес в прошлом использовали десятки компаний, которые занимались отмыванием денег.

До апреля 2024 года Xeltox Enterprises называлась Certa Payments Ltd. По данным Брайана Кребса, в декабре 2023 года компанию с таким же названием зарегистрировали в британском реестре юрлиц. Управляющий директор и держательница 75-процентной доли в британской компании — живущая в Праге 25-летняя Вера Кричка, у которой есть чешское и украинское гражданство. Журналисты не смогли подтвердить связь между канадской компанией, управляющей Cryptomus, и британской компанией Крички.

Права на бренд Cryptomus.com принадлежат российской компании

Права на использование торговой марки Cryptomus.com в июне 2022 года приобрела российская компания «Инновационные системы», находящаяся в Казани. Ей принадлежат права и на бренд платежного агрегатора Enot.io, зарегистрированного в том же здании, что и «Инновационные системы». На сайте Enot.io говорится, что сервис дает возможность переводить деньги из-за границы в Россию. В компании не ответили на вопрос журналистов о связи Enot.io и Cryptomus.

Основатель Cryptomus родом из Узбекистана

Согласно профилю на сайте LinkedIn, основатель Cryptomus — Санжар Бердиев из Ташкента. А согласно выписке из канадского реестра, канадскую компанию основала гражданка Узбекистана Сабина Салимовна Бердиева из Бухары.

Сабина училась в Казанском государственном университете с 2016 по 2022 год. Ее однокурсником во время учебы в магистратуре был Санжар Салимович Бердиев. У него есть зарегистрированная в Узбекистане компания Quick Payments Solution с лицензией на оказание финансовых услуг.

Журналисты спросили Бердиеву, не ей ли принадлежит канадская компания. Она ответила, что ей нужно посоветоваться с адвокатом, а потом удалила профиль из LinkedIn, где и происходило общение.

Владелец компании «Инновационные системы» Ильдар Насибуллин (также из Казани) не ответил на запрос о комментарии.


Распечатать
24 февраля 2025 Прокуроры начали расследование по факту хищений при строительстве культурного кластера в Калининграде
24 февраля 2025 На могиле Дмитрия Уткина, одного из ближайших соратников Евгения Пригожина, установлен памятник
24 февраля 2025 В Государственной думе предложили бороться с высокими ценами на жилье посредством государственного регулирования
24 февраля 2025 Дана Борисова порекомендовала Агате Муцениеце оставить сына с Прилучным
24 февраля 2025 Алена Водонаева подвергла критике «безликих» звезд шоу-бизнеса
24 февраля 2025 Компания «НТС» подписала контракт с телеканалом «Луч» ЯНАО на сумму 4,4 миллиона рублей
24 февраля 2025 Поклонница скончалась на концерте Елены Ваенги в Твери
24 февраля 2025 Генеральская драма: как семья генерала Волколупова делит наследство и миллиарды
24 февраля 2025 Результаты выборов в Германии: правящий альянс теряет позиции, АдГ укрепляет свои позиции
24 февраля 2025 Российские компании обяжут оказывать поддержку семьям сотрудников
24 февраля 2025 В Польше задержали мужчину, который пытался украсть велосипед, чтобы поехать ночью за кебабом
24 февраля 2025 Задержан мужчина, который выбросил кошку с «Ласточкиного гнезда» в Севастополе
24 февраля 2025 Оксана Самойлова оказалась в больнице из-за неожиданного инцидента
24 февраля 2025 В Екатеринбурге подполковник полиции Банников был арестован по делу о взяточничестве
24 февраля 2025 Певица Юта подвергла критике Первый канал за то, что её песня была вырезана из концерта
24 февраля 2025 Мошенники, притворяясь жильцами, похищают посылки из подъездов в Москве
24 февраля 2025 Принц Уильям и Кейт Миддлтон беспокоятся о будущем своих детей в эпоху социальных сетей
24 февраля 2025 "Жилищный рынок трещит по швам": в Польше выставлено на продажу рекордное количество квартир
24 февраля 2025 Главный провал на выборах в Германии: партия Шольца утратив 9,7% голосов
24 февраля 2025 Теннисистка Мирра Андреева установила рекорд, завоевав победу на турнире WTA 1000 в возрасте 17 лет