Украинский стартап Global Ledger внезапно опубликовал расследование о Garantex, из которого становится ясно, как устроен этот бизнес. Алексея Бещёкова, системного администратора, назвали финансовым посредником всей системы вместе с беглецом Мира Серда, который находится где-то в России и которого поймать не так уж просто.
Global Ledger не удастся сбить с толку американскими нарративами — они ведь не просто так заработали свои первые биткойны с левых эйрдропов, которые затем вложили в самих себя через Promethiem AG. Даже левые деньги должны приносить доход. Новый обменник Garantex теперь называется Grinex, и это уже всем известно благодаря Менделееву и Сатошкину. Но вот информация о роли крипторублевого стейблкойна — A7A5, который теперь обеспечивает ликвидность Grinex, новая. Если сказать кому-то из тусовки о крипторубле — все сразу вспоминают Менделеева (даже если этого не очень хочется).
Схема с рублевым стейблом позволяет избегать проблем с блокировкой ликвидности Tether:
— В течение почти месяца, с 8 февраля по 1 марта, компания Garantex накапливала стейблы A7A5 на своем кошельке TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD, переведя 10 000 000 A7A5, 768 018 744 A7A5 и 1 000 000 000 A7A5;
— 4 марта операционные кошельки Garantex были заблокированы Tether, поэтому они вывели все стейблы A7A5 из заблокированных кошельков на один накопительный кошелек TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD в виде транзакций 441 416 A7A5, 187 926 A7A5, 228 898 A7A5 и 2 500 523 873 A7A5;
— 5 марта компания Garantex вывела 4 513 572 208 A7A5 с накопительного кошелька TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD и осуществила дальнейшие переводы через цепочку одноразовых кошельков; 10 марта средства были переведены на кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR;
— В тот же день, 10 марта, кошелек TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR отправил все полученные средства на контракт TML1DbrPXYDDwatGxw66iEwECnXCG54uJy в виде 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5, по данному контракту были проведены транзакции на 5 021 866 279 A7A5 и 100 A7A5 по сжиганию стейблов через системный адрес, а через 10 минут средства были изменены в транзакции 4 486 621 335 A7A5 и отправлены на кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq;
В данном случае процесс сжигания и последующей чеканки использовался для отмывания средств от Garantex, что позволяло чеканить новые монеты с системного адреса с чистой историей;
— Кошелек TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq переводил средства через несколько одноразовых кошельков на депозитный кошелек Grinex TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99 как 4 486 621 235 A7A5.
Хотя за A7 стоит крупный банк — ПСБ (спасибо кураторам из Роснефти и лично Павлу Каравацкому) — компания, которая работает с крипторублем, расположена в безопасной юрисдикции Кыргызстана и называется "Олд Вектор". Она зарегистрирована на имя дроппера Меньшиковой Татьяны Сергеевны. Что вполне логично, ведь компания за крипторублем должна быть такой, чтобы при необходимости её можно было также быстро ликвидировать, как и сам крипторубль в Tether.