Между тем, сегодня позиции гособвинения нельзя назвать прочными: прокуратуре не удается найти в базе «eb2», на которую она опирается в качестве одного из доказательств, финансовые операции с участием юрлиц, принадлежавших другому фигуранту дела – бывшему совладельцу «Интерпрогрессбанка» и группы «1520» , который обвиняется в передаче миллиардных взяток бывшему полковнику. Еще один совладелец «1520» Борис Ушерович сумел бежать за границу и суд вынес заочное решение о его аресте. Сама группа, являвшаяся крупным подрядчиком РЖД, «засветилась» в громком международном криминальном скандале, связанном с деятельностью «молдавской прачечной» или «ландромата» - масштабной схеме, в результате которой из России было выведено порядка 700 млрд рублей. Часть этих денег представляла собой финансы от контрактов РЖД, полученных благодаря – третьему совладельцу, советнику экс-главы железнодорожной монополии . Крапивина, умершего в 2015 году, называли одним из главных организаторов схем «ландромата», «старшим компаньоном Ушеровича и Маркелова». Что касается, Захарченко, то ему бизнесмены платили за обеспечение безопасности «отмывочного» канала, с чем он до поры до времени успешно справлялся. Показания на экс-полковника и его подельников дали уже осужденные по мошенническим статьям бывшие банкиры Петр Чувилин и Владимир Антонов, а также бежавший в Лондон Герман Горбунцов, принимавший непосредственное участие в выводе финансов из России. Вот только в стороне от в итоге оказался сын Алексей, сегодня фактически контролирующий группу «1520», а до этого отметившийся участием в схемах «молдавской прачечной».
Бывший полковник вину не признает
На минувшей неделе в Пресненском районном суде Москвы продолжалось рассмотрение очередного уголовного дела «миллиардера-полковника» . Напомним, что в июне 2019 года он уже был признан в получении многомиллионных взяток и приговорен к 13 годам колонии со штрафом в размере 17 млн рублей, лишением звания и государственных наград.
В октябре того же года Московский городской суд приговор экс-полковнику МВД до 12,5 лет колонии, убрав из обвинения квалифицирующий признак, касающийся совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».
Дальнейшие стороны защиты добиться отмены наказания и оправдательного приговора в кассационной инстанции не увенчались успехом.
Второе уголовное дело в отношении Захарченко поступило на рассмотрение Пресненского райсуда в январе прошлого года. Отбывающего срок в мордовской колонии экс-полковника снова обвиняют в получении в размере почти 1,5 млрд рублей. По версии , бывший полицейский на протяжении десяти лет получал деньги за покровительство от членов ОПГ, занимавшейся обналом денежных средств.
Новости по теме: Возле школы в Москве произошла стрельба
В состав преступного сообщества один из совладельцев скандально известной группы «1520» и «Интерпрогрессбанка» , его компаньон Борис Ушерович, член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и экс-сотрудник «Инкредбанка» Дмитрий Моторин. Посредниками при передаче денег обвинение адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина.
Вместе с Захарченко на скамье подсудимы Маркелов, Белевцов и Критинин: хитроумный Ушерович, имеющий паспорта Израиля и Кипра, предусмотрительно скрылся от следствия, был объявлен в международный и заочно арестован. Моторин и певицы Анны Семенович банкир Станкевич также не стали дожидаться визитов силовиков и предпочли бежать за границу. Арестовывать их тоже пришлось заочно. Таким образом, отдуваться за всю компанию фактически приходится Захарченко и Маркелову, категорически отрицающим предъявляемые им обвинения.
Банкиры-мошенники: подсудимые, осужденные, разыскиваемые
Удивительно, но в отличие от первого уголовного дела Захарченко, сегодня СМИ не спешат делиться подробностями того, что же происходит в ходе судебных заседаний в пресненском суде столицы. А между тем, от заседания к заседанию там становится все интереснее. Не в последнюю очередь потому, что аргументы гособвинителя Миланы Дигаевой звучат все менее убедительно.
Что же могло так обеспокоить судью Сергея Артемова? Подробности сообщает все тот же «ВЧК-ОГПУ». Оказывается, на минувшей неделе сторона защиты о более детальном исследовании присутствующей в материалах дела в качестве доказательства обвинения базы «eb2», якобы отражающей переводы денежных средств в адрес Захарченко и его знакомых. Вот только ранее , что ни одно из фигурирующих в базе юрлиц не имеет отношения к подсудимому Маркелову, на чем так настаивало следствие, а теперь прокуратура.
Не упомянут в «eb2» и сам бизнесмен. в ней некий клиент под ником «Маркел», но последняя финансовая операция с его участием датируется 26 марта 2009 года. Между тем, согласно официальной , Маркелов участвовал в теневых банковских махинациях и позже. Видя такую нестыковку, судья и гособвинитель заметно . Становится понятно, почему все это время прокуратура выступала категорически против полноценного изучения стороной защиты содержания базы в полном объеме, ограничивая ее только той частью, которая «имеет отношение к делу».
Опрошенный в ходе последнего заседания в качестве свидетеля ученый-экономист, экс-сотрудник МВД Сергей Ефимов, по телеграм-канала, охарактеризовал «eb2» как «неофициальную учетную систему», не позволяющую проводить расчеты.
Тем не менее, в базе нашли отражение полулегальные , направленные бывшему вице-президенту «Инкредбанка» Герману Горбунцову, на сегодняшний день обосновавшемуся в Лондоне, а также его коллегам Петру Чувилинуи Владимиру Антонову, показания которых легли в основу обвинения. Напомним, что Чувилин в 2016 году был на четыре года колонии за покушение на мошенничество. Что касается Антонова, то и он не избежал «сумы и тюрьмы»: в 2019-м его к 2,5 годам колонии за хищение 150 млн рублейу банка «Советский». В августе прошлого года экс-банкиру был вынесен еще один обвинительный , на этот раз в Латвии, где его признали виновным в хищении 27 млн евроу «Latvijas Krajbanka»и осудили на шесть лет с конфискацией имущества.
Полковник Захарченко и молдавский «ландромат»
Как говорится, картина маслом: мошенник на мошеннике и аферист на аферисте. Вот только «дело Захарченко» гораздо более масштабное, чем все прежние деяния Горбунцова, Чувилина и Антонова вместе взятых. Суть в том, что его фигуранты (сегодня сидящий на скамье подсудимых вместе с разжалованным полковником) и ударившийся в бега Борис Ушерович являлись совладельцами скандально известной группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД, занявшего в 2018 году первую строчку «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом госконтрактов 218,2 млрд рублей.
Помимо двух названных персонажей, в число «1520», специализировавшейся на проектно-строительных работах, входил также - умерший в 2015 году бывший советник экс-главы железнодорожной монополии (получивший его «кошелька»). После смерти Крапивина владельцем доли в компании стал его сын Алексей.
В 2019 году он сосредоточил в своих руках 71,7% «1520», получив над долями арестованного Маркелова и еще одного акционера Юрия Ободовского. В настоящее время единственным Алексея Крапивина продолжает оставаться Ушерович.
Арест Маркелова и бегство его делового партнера привлекли внимание СМИ к деятельности компании. Дело в том, что согласно официальной , полковник Захарченко находился у бизнесменов, так сказать, «на окладе», годами получая от них деньги за покровительство и решая, в том числе, вопросы, связанные с предоставлением контрактов РЖД. Сенсационными стали результаты у самого полковника и его родственников, в ходе которых были обнаружены 8,5 млрд рублей,2 млн евро и более 120 млн долларов наличными.
Показательно, что вскоре следствие установило Захарченко, Маркелова и их подельников с так называемой «молдавской прачечной», известной также как «ландромат» – крупнейшей в Восточной Европе незаконной операцией по отмыванию денег, в результате которой из России были порядка 700 млрд рублей
Помимо российских и зарубежных юрлиц, следствие проверяло на предмет участия в криминальной схеме, например, Ренато Усатого – известного молдавского и бывшего мэра города Бельцы, якобы сопровождавшего процессы в интересах бенефициаров «ландромата», каковыми следствие владельцев группы «1520». Портал РБК, со ссылкой на собственные источники, о том, что именно Усатый познакомил Ушеровича с Владимиром Плахотнюком – одним из богатейших бизнесменов Молдавии и бывшим лидером Демократической партии, некогда известным как «теневой правитель» республики.
Саму отмывочную схему издание следующим образом. В молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами из Молдавии. Приставы обеспечивали ее взыскание, после чего денежные средства поступали по большей части на счета контролируемого Плахотнюком и его коллегой Вячеславом Платоном «Moldindconbank», а затем на счета в Швейцарских кредитных учреждениях.
Крапивин-младший останется в стороне?
Одним из главных организаторов международной финансовой аферы РБК – «старшего партнера Маркелова, Ушеровича и Усатого». По информации издания, только на швейцарские счета принадлежавших ему белизской компании «Redstone Financial Ltd» и панамской «Telford Trading S.A» поступило, соответственно, 99,3 млн долларов и 155,9 млн долларов. В свою очередь, «Новая газета», со ссылкой на документы из знаменитого «панамского архива», имя владельца этих офшорных структур: в 2011-2014 гг. (время активного вывода средств из России) им был Алексей Крапивин, сын советника главы РЖД.
Что касается полковника Захарченко, то ему в схеме отводилась функция лица, обеспечивавшего безопасность «молдавской прачечной» и ее бенефициаров из группы «1520». Долгое время силовик оправдывал возложенные на него надежды:
Одним из первых, кто рассказал о схемах «ландромата», оказался уже упоминавшийся выше экс-банкир Герман Горбунцов, имевший к ним непосредственное отношение и ставший одним из ключевых свидетелей в «деле Захарченко».
По издания «PASMI» (признано иностранным агентом на территории РФ), в 2001-2010 гг. Горбунцов руководил банком «Индустриальный кредит», вместе с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем выступал совладельцем «Интерпрогрессбанка», «Столичного торгового банка» и еще целого ряда кредитных учреждений, использовавшихся для отмывания и вывода в офшоры миллиардов рублей, полученных от госконтрактов. За предоставление теневых «услуг» банкиры якобы 1% от каждой операции, «заработав», таким образом, более 5 млрд рублей.
Впрочем, заговорил не только «лучший друг силовиков» Горбунцов. Признательные показания дали также Петр Чувилини Владимир Антонов. Последний, в рамках дела о мошенничестве с миллионами банка «Советский», признал вину и заключил досудебное с прокуратурой, одним из пунктов которого стала дача показаний в отношении .
Вот только сегодня в рамках рассмотрения дела Захарченко, Маркелова и их подельников все складывается не так гладко, как рассчитывало следствие и надеются гособвинение и суд. Возможно, большую ясность внесли бы показания «гражданина мира» Ушеровича и других сбежавших фигурантов. К тому же в стороне от загадочным образом остался Алексей Крапивин, контролирующий сегодня группу «1520», продолжающую приносить миллиардную прибыль. А ведь именно на него, как сообщали СМИ, были оформлены офшоры, куда выводились деньги, полученные от «железнодорожных» контрактов. Услышит ли суд его версию всей этой мутной истории?
