Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ущеровича и Алексее Крапивине.
Дмитрий Захарченко
Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».
Новости по теме: Известный украинский айтишник разбил в Дубае суперкар Ferrari за 1,2 млн долларов
Похожие случаи произошли и в Новосибирской области, там также фигурировала эта фирма. Как рассказала НГС одна из пострадавших, кто-то от ее имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна.
Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru, как пишет агентство, описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что на него оформлен микрокредит. При этом суммы упоминаются разные: от 3000 до 11 000 рублей.
Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП).
Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.
Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным
Кроме Мирончика, значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).
У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство "Сима"» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко- приятелю и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов
Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».
На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.
Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.
Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».
Новости по теме: Удянский Николай: Украинский ІТ-предприниматель, общественный деятель, один из богатейших людей Украины по версии Forbes 2021
Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики».
При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520» заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.
Осень 2018 из России убежали все совладельцы 1520 кроме Маркелова и Крапивина. Маркелова арестовали в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Борис Ушерович даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузил» около 15 млрд рублей средств РЖД. В 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Его подельником являлся Виталий Макаревич. Сейчас Макаревич учредитель двух фирм - Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД контрактов на 15 МЛРД рублей
Rucriminal.info расскажет подробнее, как развивались события. В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.
Как рассказал источник Rucriminal.info, находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.
Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.
Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.
