Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов

Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов
Фирташ подал иск против своей компании на 114 млн долларов
Кипрская компания Ladis Holdings Limited подала иск к ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited о взыскании 114,4 млн долларов. Соответствующее дело №910/1666/21 находится на рассмотрении Хозяйственного суда города Киев.

8 февраля суд оставил без движения указанную исковое заявление и предоставил 5 дней для устранения ее недостатков.

Отметим, компания Ladis Holdings Limited фигурировала в материалах отдела Минфина США, который борется с финансовыми преступлениями.

Как сообщалось, Дмитрий Фирташ мог использовать офшоры для отмывания денег и маскировки собственности, и часть транзакций осуществлялась через офшорные компании со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и ее кипрском отделении.

В отчете для чикагского подразделения ФБР также высказывалась подозрение, что законная недвижимость и другие инвестиционные меры использовались как прикрытие для перевода средств через оффшоры для выплаты взяток украинским чиновникам.

Новости по теме: Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности

Одной из таких оффшорных компаний была Ladis Holding Ltd, которая передала 68 млн долларов «неизвестным бенефициарам на проекты строительства».

В отчете отмечается, что компания с таким же названием, Ladis Holding Ltd, владела счетом в Trasta Komercbanka. Конечным бенефициарным владельцем которой указан Дмитрий Фирташ.

В свою очередь, ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited связаны со строительством ТРЦ «Республика» в Киеве.

18 мая 2017 Хозсуд города Киев в рамках дела №910/3980/16 удовлетворил иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка «Надра» по рефинансированию решил взыскание на долю Berlinotto Limited (прежнее название Pora Trading Limited, — Ред.) в ООО «Мегаполисжилстрой», а именно 85,19% уставного капитала, что равно 29,1 млн гривен.

4 февраля 2021 Северный апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Мегаполисжилстрой» на указанное решение.


Распечатать
24 января 2025 Дорого, рискованно и необратимо: россиянки тратят миллионы на изменение цвета глаз
24 января 2025 Многомиллиардные долги "Антипинского НПЗ" были проданы за миллион рублей
24 января 2025 Мусорный кризис в Нягани: какие последствия может вызвать закрытие полигона рядом с аэропортом
24 января 2025 Илон Маск выразил недовольство своей социальной сетью X
24 января 2025 Жительница Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, осталась в холодной квартире без электричества и воды
24 января 2025 Лже-СОБРовцы вымогали миллионы у военных и предпринимателей в Ростовской области
24 января 2025 Компания задержанного заместителя мэра Красноярска планирует строительство в охраняемой зоне парка
24 января 2025 Кристина Асмус посетила премьеру фильма "Лотерея" после того, как получила травму
24 января 2025 Вологодские предприниматели уезжают из региона из-за строгих мер губернатора Филимонова
24 января 2025 В Новокузнецке лёд разбил стекло автомобиля, едва не убив водителя
24 января 2025 Республиканец предложил внести поправку в Конституцию США с целью продления срока президентства Трампа
24 января 2025 В Казахстане объяснили, почему расшифровки черных ящиков отличаются от опубликованных материалов
24 января 2025 Власти Калифорнии выделят более 2,5 миллиарда долларов на устранение последствий лесных пожаров
24 января 2025 Состояние серьезно больного Александра Збруева ухудшилось
24 января 2025 Днепровский суд прекратил дело против "вора в законе" Пааты Чхартишвили
24 января 2025 В США возведут элитное убежище для миллиардеров
24 января 2025 Criminal schemes of Timur Turlov: How a Kazakh fraudster profits from the state
24 января 2025 Ликсутов покидает пост, РЖД остаётся: как теперь изменится структура власти?
24 января 2025 Россия настаивает на том, чтобы Запад предоставил гарантии о неприсоединении Украины к НАТО
24 января 2025 Трамп осуществляет план по депортации миллионов нелегальных мигрантов