Но это не главные потери Иссаева.
Его проекту «Веном», на который были возложены огромные надежды, — не суждено выжить. Также на истекшей неделе финансовый регулятор ОАЭ инициировал расследование с целью выяснить, не является ли Иссаев конечным бенефициаром проекта.
Иссаев успокаивал «инвесторов» тем, что «Веном» неуязвим, поскольку юридически с ним не связан, и компании не могут быть изъяты в счет требований Клигмана.
Что ж, действительно, схема владения компаниями проекта и управления им была выстроена невероятно хитро… Половина компаний оформлена на многолетнего водителя Алибека Хасана, а другая половина — на «респектабельного номинала» из Германии доктора Кая-Уве Штека, чья связь с Иссаевым правоохранительными органами также установлена.
Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей
Персонал проекта, в свою очередь, давно и основательно связан с Иссаевым. И если финансовому регулятору еще нужно какое-то время, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и предоставленной Клигманом и рядом независимых источников информации, то Прокуратуре ОАЭ уже все понятно. А партнерам Иссаева из Германии придется еще и на родине давать объяснения об отмывании средств для находящегося в розыске Интерпола террориста и мошенника из России.
