Больше всего полицейских интересуют дела кипрской компании "Параллель Номинес Сайпрус Лимитед". Последнюю связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаилом Абызовым и Андреем Севериловым.
По информации источника, в работе находятся 30 дел, а прибывшие на Кипр агенты ФБР и FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентства по борьбе с финансовыми преступлениями окажут помощь в расследовании финансовых преступлений и отмыванию денег, так как имеют опыт того, как найти денежный след и документальные свидетельства в сложных случаях.
Как нам стало известно, по одному из эпизодов проверка проходит в отношении компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, сотрудниками которой являются Катина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар и Виктория Гончар. Для читателей все эти фамилии уже известны. Часть из них упоминалась в деле по национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству, а часть - в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардном хищении и выводе похищенного через офшоры.
Мы не будем повторяться в деталях и цепочках взаимосвязей кипрских компаний. Лишь отметим, что именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD) "Панамское досье" связывало некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV) и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в делах Абызова и братьев Магомедовых.
Более того, фигурантами "дела Абызова" проходят Владимир Ниязов и Андрей Титаренко, ранее объявленные в международный розыск. Их же полные тёзки, судя по данным "Панамского досье", также имеют связь с иностранной фирмой - ROMOS LIMITED и, вероятнее всего, спокойно проживают на Кипре. Кроме того, по данным информатора, связывает этих всех господ, как раз PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, обслуживающая ROMOS LIMITED.
Что касается некоего г-на SEVERILOV, то, по имеющимся данным, он, помимо того, что фигурирует как человек с гражданством Доминиканы, является владельцем ORIDEN HOLDINGS LTD, и имеет адрес проживания в Латвии. Он же связан с такими фирмами как DaVinci Travel, следы от которой ведут к топ-менеджеру FESCO Андрею Северилову, что в 2023 году был переизбран председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы.
Этот же г-н Северилов ранее был руководителем ООО "Параллель. ЮК", что имело филиал на Кипре. Связь, что называется налицо, вот только компетентные органы в России отчего-то не хотят её видеть
При том, что даже в деле братьев Магомедовых прямо указано, что, по мнению Генпрокуратуры, Северилов, его бизнес-партнёр и офшоры также несут ответственность за коррупционные правонарушения, допущенные экс-сенатором Магомедом Магомедовым.
Ранее редакция уже рассказывала о том, как писатель Сергей Тюленев, по его утверждению якобы, передав свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, вдруг, оказался учредителем 300 иностранных компаний. Такой "багаж" вынудил Тюленева, который является гражданином Кипра, обратиться в правоохранительные органы, но в России те работали спустя рукава. Только заявления, поданные в полицию Кипра, всколыхнули болото. Также выяснилось, что на Тюленева оказались оформлены фирмы и в США, где он никогда не был.
В их числе, например, PLATINUM NET LIMITED, TRANSUNIONGLOBAL LLC, FLORIDA SIGN FACTOPY, INC, по которым кипрские адвокаты подали заявления в полицию Флориды с целью установить, кто имеет право распоряжаться счётом и откуда на счёт поступают деньги. Наш источник сообщил, что документы, которые подавались на открытие этих фирм подписаны от имени директора кипрской компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED Катины Папаниколау, что в деле братьев Магомедовых фигурировала в связке с г-ном Севериловым
Узаконенный схематоз для вывода миллионов?
По словам источника, всю эту кубышку компаний, сляпанных на скорую руку на чужой паспорт, могли использовать для вывода средств из России по разным схематозам.
Так, редакция ранее уже рассказывала о том, как некое Trofense Holding Limited, также ведущее к вышеуказанной цепочке, оказалось замешано в сделках с землей в Подмосковье и в деле о банкротстве ООО "Еврофинанс". Она же фигурировала в "Панамском досье" рядом с именами банкира Алексея Богачева, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, бизнесмена Сергея Говядина.
Кроме того, то же Trofense засветилось и в истории по загадочному кредиту, выданному некоему ООО "Заречье", где другое ООО - "Спорт-Модерн" выступило поручителем.
Якобы в 2015 году "РосинтерБанк" выдал "Заречью" кредит - 561 млн рублей под совершенно дикие 23%, который не был возвращен в срок. В 2020 году долг трансформировался каким-то чудом в валютный и составил более 8,2 млн долларов США, из которых 3,3 млн - сам долг, а остальное - проценты и неустойка. В 2016 году банк уступил право требования долга компании Labini Investments Ltd., что была связана с Алексеем Богачевым, владельцем банка "Система", где имело счёт Trofense. Более того, на следующий день уже Labini уступает право требования долга Trofense. В итоге в 2021 году суд взыскал в пользу кипрской фирмы всю запрошенную сумму и теперь она имеет право под прикрытием этого вердикта вывести из России 8,2 млн долларов США. Схема, что называется, комар носу не подточит! А сколько ещё таких эпизодов?
Напомним, в открытых источниках одно время в качестве секретаря Trofense фигурировало вышеуказанное PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED.
И самое занятное: компания "Заречье" прекратила своё существование, а "РосинтерБанк" "лопнул" ещё в 2016 году, после чего в нём обнаружили пропажу электронных досье и 71 млрд рублей недостачи. Кроме того, на сегодня кипрская компания добивается банкротства ООО "Спорт-Модерн". Концы в воду?
Владельцем "Спорт-модерн" в период заключения кредитных договоров была в том числе и Марина Лебедева - полная тёзка депутата Госдумы четвёртого созыва, о которой писали, как о хлебосольной хозяйке, принимавшей в своём доме на Рублевке видных деятелей - от политиков до бизнесменов. Отметился в числе владельцев ООО и Сергей Говорухин, который ныне является главой коллегии адвокатов "Право и Перспектива".
Банк "лопнул", деньги можно выводить
Или вот ещё: некие SELVAN INVESTMENTS LIMITED, TINGUETA HOLDING LIMITED, SUNDSVALL TRADING LIMITED и STEVONA MANAGEMENT LTD, где также отметилась известная г-жа Папаниколау, фигурировали и в истории краха "Русского торгового банка".
Сам банк "лопнул" в 2018 году, но в истории его "краха" не обошлось без махинаций. Так в 2023 году был осужден экс-глава правления Игорь Сафонов - за хищение более 4,6 млрд рублей. В банке выдавались заведомо невозвратные ссуды и ликвидные активы замещались на неликвидные.
Через кипрские фирмы, оформленные на г-на Тюленева, из банка могли выводить деньги ещё и под видом возвращения средств иностранному акционеру. По данным источника, под эту схему могло "уплыть" более 600 млн рублей.
Если смотреть на схему акционеров РТБК, то видны знакомые всё лица - та же г-жа Гончар из PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED. Есть там и TINGUETA HOLDING
LIMITED, которая через раскрытие акционеров "Локо-банка" связана с г-ном Севериловым.
По мнению источника, в целом кипрская пирамида могла иметь отношение к выводу из России по разным сделкам свыше 100 млрд рублей, а сами транзакции были прикрыты схематозными договорами. Это могло привести к неуплате налогов на крупные суммы и сокрытию доходов граждан России. Возможно, расследование, начатое на Кипре, в итоге заставит и российских правоохранителей присмотреться к фигурантам?
