Офшоры (120)

Страницы (125): « -10 ‹ 117 118 119 120 121 122 123 › +10 »

В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства относительно нанесения ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК» обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.

Офшоры 07 октября 2020

Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»

Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.

Офшоры 06 октября 2020

Роман Криль не тонет

Как сообщают многие телеграмм-каналы, Любченко окончательно перестал стесняться и открыто заводит в ДФС лютых схемщиков. То ли «пакуется» перед увольнением. То ли Ермак приказал нести денег больше и чаще.

Офшоры 05 октября 2020

Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»

Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию

Офшоры 05 октября 2020

Вывод активов с видом на Швейцарию

Продолжаем рассказывать о канале, по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл

Офшоры 27 сентября 2020

Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов тратил деньги, полученные коррупционным путем, на благотворительность.

Офшоры 24 сентября 2020

Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной

Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.

Офшоры 23 сентября 2020

"Байденгейт" Леонида Петухова

Крупный российский чиновник, отвечающий за развитие Дальнего Востока, может оказаться фигурантом международного коррупционного скандала с участием иностранных спецслужб и миллионами на офшорных счетах.

Офшоры 21 сентября 2020

За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

Офшоры 21 сентября 2020

У депутата Госдумы Фетисова обнаружили квартиру в нью-йоркском Trump Hotel за 6,4 млн долларов

По сведениям «Проекта», она досталась хоккеисту благодаря его другу, бизнесмену Александру Варшавскому. Взамен Фетисов помог ему сделать состояние на «Гослото»

Офшоры 19 сентября 2020

НАЕК «Енергоатом»: Корупція в деталях і персонах. Частина 5

Є гарні новини! Чи не вперше в поле зору правоохоронців нарешті потрапили корупційні схеми в українській атомній енергетиці.

Офшоры 18 сентября 2020

Деньги ваши - офшоры наши

Деньги семьи Чемезовых предположительно могли выводиться в офшоры, которые связывали с Андреем Скочем. Это выяснили наши коллеги из АЖУР The Facts в своей публикации "Сын Чемезова - офшорных дел мастер".

Офшоры 17 сентября 2020

"Гламурные" крабы накрылись "Франком"

Налоговая пресекла крабовый "промысел" Ксении Собчак и супруги бывшего топ-менеджера "Роснефти" Игоря Соглаева – Елены из-за нового уголовного дела?

Офшоры 17 сентября 2020

Деньги ваши - офшоры наши

Офшоры 17 сентября 2020

Поместье в Италии и земельный участок на Рублевке: чем разжилась семья подмосковного губернатора Воробьева за время его нахождения у власти?

Уже на протяжении семи лет у руля Московской области находится Андрей Воробьев. В минувшие выходные он высказал слова благодарности всем тем людям, которые обеспечивали безопасность и организовывали выборы в регионе.

Офшоры 16 сентября 2020

Страницы (125): « -10 ‹ 117 118 119 120 121 122 123 › +10 »

Лента новостей

31 мая 2025 В Приморье врачи незаконно организовали вывоз детей за границу

31 мая 2025 Кремль выдумал историю «атаки дронов» на вертолет Путина

31 мая 2025 Трамп оставил вопрос о санкциях против России без окончательного решения

31 мая 2025 Трамп увеличил пошлины на сталь вдвое, чтобы защитить американскую промышленность

31 мая 2025 «Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака

31 мая 2025 В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо

31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников

31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»

30 мая 2025 Павел Дуров сообщил о беспрецедентном интересе к облигациям Telegram

30 мая 2025 США угрожают введением пошлин на российскую нефть из-за задержки подписания меморандума

30 мая 2025 Рост зарплат в России замедляется вдвое из-за стагнации экономики

30 мая 2025 Латвийским депутатам запретили давать интервью на других языках, кроме латышского

30 мая 2025 США потеряли свыше 33 миллиардов долларов из-за тарифов, введённых администрацией Трампа

30 мая 2025 Россия переходит от накопления к изъятию средств из Фонда национального благосостояния

30 мая 2025 В Байкальске прощаются с подростками, погибшими на вечеринке

30 мая 2025 Власти сообщили о "нейтрализованной угрозе" во Владивостоке после двух взрывов

30 мая 2025 Министр Собянина и "убийство чести": раскрыты новые детали гибели бизнесмена Алексея Немерюка

30 мая 2025 Организаторов форума в Осло обвиняют в изготовлении мерча с портретами политиков без согласия изображённых на них лиц

30 мая 2025 Государственный департамент США ожидает масштабную реорганизацию с сокращением штата

30 мая 2025 Путин "выразил благодарность" Ким Чен Ыну за предоставление комплекса «Панцирь» в поддержку военных действий