Офшоры (39)

Страницы (117): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse
БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидевшего мошенника из Беларуси и близкого к беларусским властям предпринимателя. По данным БРЦ, все они могли использовать секретность швейцарской банковской системы, чтобы спрятать активы.
Офшоры 24 февраля 2023
Паспортный скандал и оффшоры Наума Бабаева: скандальный бизнесмен готовится к переезду в Израиль?
Паспортный скандал и оффшоры Наума Бабаева: скандальный бизнесмен готовится к переезду в Израиль?
Одиозный российский бизнесмен Наум Бабаев известен кучей скандалов, связанных с его неоднозначной предпринимательской деятельностью. Что известно о том, как он ведет бизнес, вытягивая из госбанков миллиарды и переводя их в оффшоры?
Офшоры 04 января 2023
Украденное у Газпромбанка нашлось в Австрии
Украденное у Газпромбанка нашлось в Австрии
Издание получило подтверждение наличие зарубежной собственности у бывших акционеров ИТ-компании ОПТИМА, кинувших Газпромбанк на 35 млн. долл. инвестиционного кредита и на 8 млрд. руб. всех кредиторов ОПТИМЫ.
Офшоры 23 декабря 2022
Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина
Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина
Самые надёжные номинальные директоры твоего бизнеса — твои родственники.
Офшоры 16 декабря 2022
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс оказался совладельцем отеля на побережье Сардинии
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс оказался совладельцем отеля на побережье Сардинии
Об этом сообщает итальянское издание Il Comizio.
Офшоры 16 декабря 2022
Банк «Открытие» и «Траст» объявили охоту на миллионы сбежавшего Минца
Банк «Открытие» и «Траст» объявили охоту на миллионы сбежавшего Минца
Банк «Открытие» и «Траст» пытаются взыскать 850 миллионов со сбежавшего основателя O1 Group. Борис Минц, как известно, сегодня пребывает на ПМЖ в Великобритании.
Офшоры 16 декабря 2022
Коррумпированная «Швейцария» губернатора Никитина
Коррумпированная «Швейцария» губернатора Никитина
В Нижнем Новгороде продолжается расследование резонансного уголовного дела о хищении более 41 млн рублей в ходе благоустройства городского парка «Швейцария» – имиджевого проекта губернатора Глеба Никитина.
Офшоры 13 декабря 2022
Главный офшор для «роспартизан» Пономарёва
Главный офшор для «роспартизан» Пономарёва
Клан экс-депутата Ильи Пономарёва финансирует украинских боевиков через кипрский офшор Atberg Investments Ltd.
Офшоры 08 декабря 2022
Наум ты неправ: беря деньги в Россельхозбанке Бабаев заранее получил паспорт Израиля
Наум ты неправ: беря деньги в Россельхозбанке Бабаев заранее получил паспорт Израиля
В Подмосковном суде слушается неординарное дело владельца "Дамате" Наума Бабаева, который захотел стать израильтянином, и при этом "кинул" британского адвоката.
Офшоры 08 декабря 2022
Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко
Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко
БРЦ выяснил, что как минимум в 2018 и в 2020 годах Анна Лукашенко — жена среднего сына Александра Лукашенко, Дмитрия, — работала в «Торговом доме БелАЗ».
Офшоры 07 декабря 2022
Следователь Ярош и его богатства
Следователь Ярош и его богатства
Даже поверхностная проверка недвижимости, находящейся в собственности у зам. руководителя ГСУ СК по Москве Сергея Яроша, показывает, что этот полковник (в т.ч. через номинала - дядю жены Владимира Квижинадзе) владеет активами кадастровой стоимостью более 140 млн. руб.:
Офшоры 07 декабря 2022
Сын олигарха Фридмана Александр Ожельский показательно дистанцируется от отца и активно меняет криптовалюту
Сын олигарха Фридмана Александр Ожельский показательно дистанцируется от отца и активно меняет криптовалюту
Пока Михаил Фридман «за городом» и не верит глупостям от британского Нацагентства по борьбе с преступностью, его единственный сын, заинтересовался инвестициями и криптовалютой.
Офшоры 05 декабря 2022
Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве
Как сбежавший на Запад Борис Акунин заработал на элитную недвижимость в Париже и Москве
Писатель Григорий Чхартишвили говорил, что его псевдоним Акунин переводится с японского как "злодей". В итоге он стал таким для России и сейчас наслаждается жизнью за границей.
Офшоры 05 декабря 2022
Белай Олег Викторович: биография и преступления уголовника
Белай Олег Викторович: биография и преступления уголовника
Инвестиционная группа ТРИНФИКО занимается вопросом продажи 500 гектаров виноградников и 1,8 тысячи гектаров виноградопригодных земель в Краснодарском крае. Это связано с резким ростом спроса на российское вино. 
Офшоры 05 декабря 2022
Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги
От российского следствия ушел. Как с британским?
Офшоры 04 декабря 2022
Страницы (117): « -10 ‹ 36 37 38 39 40 41 42 › +10 »
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
21 апреля 2025 Китайские автопроизводители за три года обогнали западные бренды на 2 триллиона рублей
21 апреля 2025 «Союзники»: Россия и Китай создают фильм о войне с Японией
21 апреля 2025 В Великобритании начнут массовое производство оружия, чтобы избежать зависимости от США и Франции
21 апреля 2025 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как принц Уильям прошел "собачий тест" ради свадьбы
21 апреля 2025 Жена и брат министра обороны США Пита Хегсета получили доступ к планам атаки
21 апреля 2025 Лёня Голубков из рекламы МММ обратился к врачам из-за сердечных проблем
21 апреля 2025 «Мозг не развивался»: Шаляпин резко высказался о телеведущей Яне Чуриковой
21 апреля 2025 "Пасхальное перемирие" завершилось: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
21 апреля 2025 Нетрезвые дипломаты из Азербайджана попали в аварию в центре Вильнюса
21 апреля 2025 США предлагают определить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную зону для прекращения огня
21 апреля 2025 Соединённые Штаты могут столкнуться с нехваткой помидоров из-за торговой войны с Мексикой
21 апреля 2025 Секретные стражи Елены Мильской: кто скрывается за масками на церемонии в Иерусалиме
21 апреля 2025 Сообщество свободных россиян в Италии было объявлено "нежелательным" в России
21 апреля 2025 «Свет в конце тоннеля»: бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина поделилась своим опытом преодоления тяжелой болезни
21 апреля 2025 Прокуратура конфисковала средства в пользу государства по делу о «бумажном НДС»
21 апреля 2025 После перенесенного COVID-19 иммунная система остается ослабленной, утверждают американские исследователи
21 апреля 2025 Папа Франциск "возвратился в дом Небесного Отца": жизнь и смерть понтифика
21 апреля 2025 В Ватикане скончался Папа Римский Франциск
21 апреля 2025 В Пыть-Яхе был размещен баннер с изображением американского вертолета "Апач" вместо российского вертолета