Офшоры (79)

Страницы (106): « -10 ‹ 76 77 78 79 80 81 82 › +10 »
Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
Посол Украины в США Оксана Маркарова отмывает деньги через ООО «Архидата»
«Посол Украины в США Оксана Маркарова, которую назначил Зеленский, она же — экс министр финансов времен Порошенко и контролер моечного Акордбанка, недавно инвестировала 12,7 млн грн в уставный фонд ООО «Архидата».
Офшоры 04 октября 2021
Эрнста назвали бенефициаром офшора, занимающегося проектом по сносу кинотеатров под ТЦ
Эрнста назвали бенефициаром офшора, занимающегося проектом по сносу кинотеатров под ТЦ
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст является бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров.
Офшоры 04 октября 2021
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
The Guardian пишет об офшорах, скрытых активах и квартирах в Лондоне Зеленского и его приближенных
Владимир Зеленский, выступающий против олигархов и политиков, скрывающих богатства в офшорах, не раскрыл свои связи с фирмой на Британских Виргинских островах. Более того, он передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником.
Офшоры 03 октября 2021
Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка"
Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка"
Президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Офшоры 03 октября 2021
Офшор 95: журналисты выпустили расследование о бизнесе Зеленского и его окружения
Офшор 95: журналисты выпустили расследование о бизнесе Зеленского и его окружения
Во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний. Сейчас она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
Офшоры 03 октября 2021
Любимый Конев Котовой
Любимый Конев Котовой
Сожитель мэра Челябинска Владимир Конев владеет еще тремя объектами недвижимости, которую он никак не мог купить на свою официальную зарплату в 10 000 рублей. Он уже давно занимается скупкой коммерческих помещений в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Офшоры 28 сентября 2021
Валерий Коротков сдаст за Gram
Валерий Коротков сдаст за Gram
Валерий Коротков обманул инвесторов, власти Украины и Великобритании и сдает в лондонском суде куратора из ФСБ
Офшоры 23 сентября 2021
Струкову вскрыли офшоры
Струкову вскрыли офшоры
Бизнесмен Константин Струков, используя схему с номинальными офшорами, недоплатил в бюджет десятки миллионов рублей.
Офшоры 22 сентября 2021
Связь Кононова с Фрадковым доказывают следователи
Связь Кононова с Фрадковым доказывают следователи
Владелец кипрского оффшора Urals Сергей Кононов является фигурантом уголовного расследования.
Офшоры 22 сентября 2021
Госденьги и любимые офшоры Альберта Бакова
Госденьги и любимые офшоры Альберта Бакова
В конце 2020 – начале 2021 г. прошла серия публикаций про то, как Альберт Баков методично воровал деньги у предприятий оборонки. А потом на полгода наступило затишье и Баков абсолютно незаслуженно пропал из поля зрения СМИ. 
Офшоры 15 сентября 2021
Контрабандист Сатыбалды и его вассал Тлеухан увели миллиарды, вернув 11 тенге
Контрабандист Сатыбалды и его вассал Тлеухан увели миллиарды, вернув 11 тенге
В этом веке модна открытость. «Финансовое бикини» носят в той или иной мере все богачи страны. Их аппетитные активы оголены перед обществом, и все знают — такой-то банк принадлежит такому-то, а такой-то застройщик — собственность такого-то бизнесмена. Казахстан немного отстает от моды, но в целом ковыляет за ней.
Офшоры 13 сентября 2021
Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств
Хаджи-Мурат Дерев незаконное перечисление средств
Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал незаконными и подозрительными двух сделок по перечислению 400 млн.руб со счета владельца автозавода "Дервейс" Хаджи-Мурата Дерева на счет его супруги Зухры Деревой.
Офшоры 12 сентября 2021
Необъяснимые успехи Анатолия Шкрибляка
Необъяснимые успехи Анатолия Шкрибляка
Владельца целой энергетической империи Анатолия Шкрибляка включили в топ-рейтинг наиболее богатых людей Украины за 2021 год.
Офшоры 11 сентября 2021
Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?
Как немецкий бизнесмен подмял под себя часть российской экономики?
Немец Флориан Шнайдер 20 лет формировал собственную бизнес-империю по сбору личных данных о россиянах, которые впоследствии неплохо реализовывал. Как ему удалось вывести в оффшоры более 30 млн евро из российской экономики?
Офшоры 07 сентября 2021
Зять губернатора Воробьева Марк Типикин обвиняется в миллиардных хищениях
Зять губернатора Воробьева Марк Типикин обвиняется в миллиардных хищениях
21 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина лишила лицензии Руссобанк, который «неоднократно был уличён в невыполнении норм закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма», как сообщается на сайте Центробанка.
Офшоры 07 сентября 2021
Страницы (106): « -10 ‹ 76 77 78 79 80 81 82 › +10 »
Лента новостей
31 января 2025 США нарастили импорт золота из Швейцарии перед возможным введением пошлин
31 января 2025 Самарского священника арестовали по обвинению в насилии над девушкой
31 января 2025 Кремлевские интриги вокруг Чубайса: почему его дело дважды закрывали и снова открывали
31 января 2025 Италия начала расследование деятельности чат-бота DeepSeek
31 января 2025 Анна Седокова возвращается на сцену, но зрители не торопятся проявлять свою поддержку
31 января 2025 Бельгия закрыла своё воздушное пространство из-за неисправности в системе управления движением
31 января 2025 В Хабаровском крае село лишилось третьей части мужского населения из-за мобилизации
31 января 2025 Обвинения против Анны Седоковой не подкреплены доказательствами, - заявила юрист Екатерина Гордон
31 января 2025 Мужчина получил последнее сообщение от жены перед авиакатастрофой в Вашингтоне
31 января 2025 Шесть рабочих пострадали в результате взрыва на заводе Rheinmetall в Испании
31 января 2025 Священники уговаривают уклоняющихся от службы срочников вернуться на передовую
31 января 2025 Игорь Сечин стал самым состоятельным государственным служащим в России
31 января 2025 Как Cryptomus способствует обходу санкций и хранению средств в России
31 января 2025 Как руководители вводили в заблуждение акционеров и скрывали банкротство «Роснано» с 2016 года
31 января 2025 Сулейман Керимов лишился своих активов в SpaceX из-за санкций США
31 января 2025 Япония прекратит финансирование ООН после призывов пересмотреть правила престолонаследия
31 января 2025 Как владельцы табачных компаний лоббируют свои интересы в Госдуме
30 января 2025 Эскортница олигарха Игоря Сечина живет за счет "Роснефти"
30 января 2025 Трамп случайно упомянул о разговоре с Путиным во время интервью
30 января 2025 Как арест Сергея Анохина повлияет на российский рынок букмекеров и политику