Отмывание денег (23)

Страницы (44): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »
Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции
Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции
В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране. Но Саламе убежден, что его сделали козлом отпущения.
Деньги 22 марта 2023
Кладбищенский бизнесмен Александров
Кладбищенский бизнесмен Александров
В Новосибирске проблемы решаются веками. Вот уже много лет всех, кто наслышан об этом, поражает наглость и беззаконность происходящего. Алексей Александров напрямую причастен к этому. Из него депутат-то был весьма странноватый, а вот в качестве бизнесмена, он вообще перешёл все возможные границы. Как прокуратура пренебрегает здоровьем людей ради бывшего депутата.
Деньги 21 марта 2023
Каша на миллион
Каша на миллион
На сайте Госзакупок краевые власти ищут подрядчика, который организует работу полевых кухонь в праздничный день, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начальная цена контракта – 950 тысяч рублей.
Деньги 20 марта 2023
Силовики задержали обналичивших треть миллиарда рублей «черных» банкиров
Силовики задержали обналичивших треть миллиарда рублей «черных» банкиров
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги.
Силовики 18 марта 2023
Адвокат высказался о рисках публикации постов блогершей Lerchek и ее мужем
Адвокат высказался о рисках публикации постов блогершей Lerchek и ее мужем
Адвокат Александр Добровинский заявил, что публикация новых постов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогерши Валерии (Lerchek) и ее мужа Артема Чекалиных может быть расценена правоохранителями как нарушение постановления суда.
Силовики 18 марта 2023
Блогер-миллиардерша Лерчек с мужем нашли лазейку в запрете на публикацию постов
Блогер-миллиардерша Лерчек с мужем нашли лазейку в запрете на публикацию постов
Блогер Лерчек и её муж хотят обойти судебный запрет на публикации постов в Сети.
Тюрьмы 18 марта 2023
Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег
Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств.
Суды 17 марта 2023
Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний
Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний
Савёловский райсуд Москвы запретил определённые действия для Валерии Чекалиной и её мужа Артёма, обвиняемых в налоговых махинациях на 130 млн. Инфоцыгане уже попрощались с подписчиками.
Суды 17 марта 2023
На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело
На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело
О легализации денежных средств в особо крупном размере. По этой статье им грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
Силовики 16 марта 2023
Война с игорной мафией: власть наносит удар по империи Шевцовой
Война с игорной мафией: власть наносит удар по империи Шевцовой
Алена Дегрик-Шевцова может потерять многомиллионный бизнес.
Деньги 13 марта 2023
Березин Андрей Валерьевич и его уничтоженный Евроинвест в пучине обысков и арестов
Березин Андрей Валерьевич и его уничтоженный Евроинвест в пучине обысков и арестов
Ажиотаж в медийном пространстве вокруг одиозного олигарха Андрея Березина и его скандальной инвестиционной компании не утихает. Почему бизнесмен сбежал из РФ, бросив свой «Евроинвест» на грани полного краха? Но при этом его пресс-служба продолжает создавать иллюзию присутствия Березина на рабочем месте, зачем? Какие  интриги плетет миллиардер и почему прячется за границей от российских правоохранителей? Как олигарх угрожает журналистам и прессует СМИ за правду?
Деньги 12 марта 2023
Компания «Евроинвест» миллиардера Березина на грани полного краха, а сам олигарх сбежал из России и продолжает прессовать СМИ: что происходит?
Компания «Евроинвест» миллиардера Березина на грани полного краха, а сам олигарх сбежал из России и продолжает прессовать СМИ: что происходит?
Ажиотаж в медийном пространстве вокруг одиозного олигарха Андрея Березина и его скандальной инвестиционной компании не утихает. Почему бизнесмен сбежал из РФ, бросив свой «Евроинвест» на грани полного краха? Но при этом его пресс-служба продолжает создавать иллюзию присутствия Березина на рабочем месте, зачем? Какие  интриги плетет миллиардер и почему прячется за границей от российских правоохранителей? Как олигарх угрожает журналистам и прессует СМИ за правду?
Деньги 11 марта 2023
Полмиллиарда в воздух, или Как иркутский аэропорт сидит на двух стульях
Полмиллиарда в воздух, или Как иркутский аэропорт сидит на двух стульях
Пока тема строительства нового иркутского аэропорта безнадежно буксует, «накормить» увлеченную публику попытались «сенсационной» новостью о масштабном ремонте старого здания.
Деньги 07 марта 2023
Основателя ГК ПИК во Франции обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при реконструкции гостиницы
Основателя ГК ПИК во Франции обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при реконструкции гостиницы
Кирилл Писарев
Деньги 07 марта 2023
Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах
Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах
Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.
Офшоры 07 марта 2023
Страницы (44): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »
Лента новостей
25 января 2025 Апелляция Мосгорсуда сократила срок заключения Василию Бойко-Великому за растрату в «Кредит Экспрессе»
24 января 2025 Министр природных ресурсов пояснил, когда произойдет восстановление пляжей Анапы
24 января 2025 Медведев сообщил о количестве контрактников и добровольцев
24 января 2025 Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
24 января 2025 Окружение Трампа рассердилось на Маска из-за его критики StarGate
24 января 2025 Лавров выдвинул ультиматум Трампу
24 января 2025 В Якутии создали броню из глины, которую невозможно пробить
24 января 2025 Трамп подписал указ о признании движения хуситов террористической организацией
24 января 2025 Бывших высокопоставленных чиновников правительства Тувы признали виновными в хищениях
24 января 2025 Саудовская Аравия сделала акцент на важности эффективных поставок нефти и развитии несырьевого сектора
24 января 2025 В Новосибирске арестовали предпринимателя по обвинению в мошенничестве при восстановительных работах в новых регионах
24 января 2025 В Москве муж избил жену стулом из-за неудачных котлет
24 января 2025 Реконструкция Ленинградского зоопарка находится под угрозой срыва
24 января 2025 Туризм в Краснодарском крае находится под угрозой из-за инцидента в Керченском проливе
24 января 2025 Пять дней без выстрелов: рекорд полиции Нью-Йорка был прерван стрельбой в Бруклине
24 января 2025 Кейт Миддлтон возобновила свои обязанности после периода ремиссии от рака
24 января 2025 Министерство здравоохранения Башкирии подвергается критике: Рахматуллин сталкивается с трудностями в вопросах ремонта и закупок
24 января 2025 В Пермском крае судебные приставы требуют от компании 42,5 миллиона рублей за строительство незаконных домов
24 января 2025 В России Владислава Лешкевича и проект "Мемориал" признали иностранными агентами
24 января 2025 АКБ увеличивает расходы на банкротство саратовского НВКбанка, так как процесс продажи активов продвигается медленно