Отмывание денег (8)

Страницы (44): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.

Деньги 24 октября 2023

В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с деятельностью компании «Юганск-Строй»

Предприятие поставляло на стройплощадки региона некачественный бетон, вследствие чего сроки окончания строительства одного из проблемных многоквартирных домов в Нефтеюганске оказались перенесены еще на полгода, а в зоне риска по-прежнему остаются 123 дольщика.

Новости 23 октября 2023

Генерал-олигарха готовят «к посадке»

Как первым сообщил источник, в розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин. Его карточка появилась в базе МВД РФ. Шифрин разыскивается за хищение денежных средств у кипрской компании.

Новости 23 октября 2023

Досье картеля «Химпром»: как познакомились Карина Койнаш и Андрей Амирханян

Кое-что интересное в судебных документах.

Бандиты 23 октября 2023

Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

Деньги 22 октября 2023

Темная сторона Garantex: продолжение

Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.

Новости 21 октября 2023

Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти

Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.

Новости 20 октября 2023

Подноготная криптобиржи Garantex

Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.

Новости 20 октября 2023

Мошенники Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от своей преступной биографии

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

Новости 18 октября 2023

Почему Александр Железняк и Сергей Леонтьев, обанкротившие Пробизнесбанк, не по зубам российскому правосудию?

Путь Пробизнесбанка к успеху был усыпан розами – награды, спонсорство в различных проектах, шум в прессе, большая помпа и всё, что положено в русском бизнесе. Но закончился этот путь, как и у многих ему подобных, банально просто – отзывом лицензии и банкротством, за которым стояло грандиозное мошенничество.

Деньги 18 октября 2023

Климент, ты не прав: от Питерского до Тверской с карманом, набитым криптой

Оскандалившийся в истории с пьяным вождением бывший медиаменеджер губернатора Олега Кожемяко может при помощи юристов конторы Paradigma Русакомского и Питерского "подгребать под себя" дальневосточный медиарынок.

Деньги 17 октября 2023

Басманный суд в рамках дела о хищениях в РЖД заочно арестовал учредителя Северной инвестиционно-строительной компании Георгия Гергая

Предпринимателя обвинят в мошенничестве при исполнении госконтрактов по строительству участков железной дороги.

Суды 17 октября 2023

Экс-депутат Госдумы РФ Ашот Егиазарян был задержан в международном аэропорту Шарля-де-Голля

Он, как оказалось, был объявлен в розыск Лихтенштейном за отмывание денег.

Новости 16 октября 2023

В розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин

Его карточка появилась в базе МВД РФ.

Новости 12 октября 2023

Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments LTD Кирилла Люшинского.

Тюрьмы 09 октября 2023

Страницы (44): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Лента новостей

26 января 2025 В Москве в подъезде смертельно избили мужчину

26 января 2025 Певец Шаман вновь был замечен в компании Екатерины Мизулиной

26 января 2025 Бывшие журналисты издания Politico обвиняют его в цензуре материалов, касающихся Хантера Байдена

26 января 2025 Беременность в 76 лет: в США прапрабабушка готовится стать матерью

26 января 2025 Жителям Рязани предложили обратиться к молитве для защиты от атак дронов

26 января 2025 Европарламент проводит расследование по поводу влияния экологического лобби на правительства стран ЕС

26 января 2025 В Краснодаре за вечер сгорели три ресторана, подозреваемый скрылся с места происшествия

26 января 2025 Сенат США утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности

25 января 2025 В Краснодаре задержали молодежь, совершившую поджог вышки связи «Вымпелком»

25 января 2025 Племянник в кресле деда: директор «Усольского свинокомплекса» не оправдал ожиданий

25 января 2025 Многодетная Мария Погребняк тайно снова вступила в брак

25 января 2025 Томские водители «Яндекса» считают, что к ним относятся как к рабам

25 января 2025 Кейт Миддлтон заметили в Лондоне во время шопинга

25 января 2025 Американские полицейские обнаружили наркотики в сумке с необычной надписью

25 января 2025 Глюкоза уехала из России и обосновалась в Токио после череды скандалов

25 января 2025 В команде Трампа возникли разногласия из-за введения тарифов на иностранные товары

25 января 2025 Женщина-волонтер в Якутии была приговорена к условному наказанию за хищение с чужих банковских карт

25 января 2025 В США арестовали мужчину за угрозы в адрес Трампа и хранение наркотиков

25 января 2025 «Ростех» снова отложит начало серийного производства самолета МС-21

25 января 2025 Илон Маск выступил на съезде правой партии "Альтернатива для Германии"