уклонения от уплаты налогов (4)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Застройщики Андрей Насиковский и Александр Насиковский угодили под уголовное дело: компанию «Dim Group» проверяет полиция
Застройщики Андрей Насиковский и Александр Насиковский угодили под уголовное дело: компанию «Dim Group» проверяет полиция
Следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве расследуют незаконную деятельность должностных лиц группы компаний Dim Group, должностных лиц Киевгоргосадминистрации, Госархистройинспекции и других органов власти.
Бандиты 17 ноября 2021
В Одессе руководство налоговой службы и таможни помогло бизнесменам уклониться от уплаты 1,2 млрд гривен платежей
В Одессе руководство налоговой службы и таможни помогло бизнесменам уклониться от уплаты 1,2 млрд гривен платежей
Должностные лица одесской налоговой, фискальной и таможенной служб помогли ряду компаний транзитно-конвертационных групп уклонится от уплаты на общую сумму свыше 1,2 млрд гривен.
Деньги 23 сентября 2021
Злочевского вписали в экономические махинации
Злочевского вписали в экономические махинации
Одна из известнейших компаний группы Burisma оказалась участником резонансного уголовного производства
Деньги 18 сентября 2021
Мельников Павел Эдуардович в международном розыске: пойдет по антиворовской статье
Мельников Павел Эдуардович в международном розыске: пойдет по антиворовской статье
Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно. Правоохранительные органы при поддержке береговой охраны и военных в предыдущие выходные провели обыски в двух компаниях, связанных с бизнесменами из России, Италии и Эстонии, а также — на их объектах, которые располагаются на 50 гектарах на архипелаге Турку. В спецоперации участвовали 400 человек. Один из пунктов назначения обыскивали 12 часов.
Бандиты 13 сентября 2021
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами
Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в разнообразных СМИ Украины.
Бандиты 23 августа 2021
"Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева
"Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева
В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО "Эдил-Импорт" (интернет-магазин "Холодильник.ру") Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере.
Бандиты 19 августа 2021
В Киеве бизнесмена ждет тюрьма из-за отказа вернуть 2 млн гривен налогов
В Киеве бизнесмена ждет тюрьма из-за отказа вернуть 2 млн гривен налогов
Голосеевский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство об освобождении директора ООО «Аквалайт» Сергея Сопкина от уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов на 5,2 млн гривен.
Бандиты 18 августа 2021
«Агроцентр Украина» уклонился от уплаты налогов при ввозе минудобрений из Российской Федерации
«Агроцентр Украина» уклонился от уплаты налогов при ввозе минудобрений из Российской Федерации
«Агроцентр Украина» уклонилась от уплаты налогов при ввозе минудобрений из РФ При ввозе минеральных удобрений из Российской Федерации, с использованием многочисленных подставных компаний, их собственники уклонилась от уплаты налогов почти на 1 миллиард гривен.
Деньги 16 августа 2021
Экс-глава Ичнянского консервного завода признался в уклонении от уплаты 3,3 млн гривен налогов
Экс-глава Ичнянского консервного завода признался в уклонении от уплаты 3,3 млн гривен налогов
Бывшего главу правления ЧАО «Ичнянский молочно-консервный завод» Сергея Решетняка освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов, путем проведения бестоварных операций с компаниями, с признаками фиктивности.
Офшоры 13 августа 2021
Скрутки Любченко: все ходы записаны
Скрутки Любченко: все ходы записаны
Кто отвечает за самую популярную схему уклонения от уплаты НДС и какие компании принимают в этом участие
Бандиты 13 августа 2021
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Государство потеряло более 600 миллионов: СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег
Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала масштабный межрегиональный "конвертационный центр". Только в 2020 году из-за махинаций с налогами государство потеряло более 600 миллионов гривен.
Воры 09 августа 2021
Чернышов потерял доверие. Почему главу Минрегиона готовят «на выход»
Чернышов потерял доверие. Почему главу Минрегиона готовят «на выход»
Министру Алексею Чернышову есть от чего повесить нос – почти двухлетний период карьерного роста в турборежиме прекратился. Правительство переформатировали, а Чернышову кресло вице-премьера так и не дали. И заблокировал его карьерный рост глава ОП Андрей Ермак
Бандиты 07 августа 2021
Офис генпрокурора открыл три уголовных дела против Столара
Офис генпрокурора открыл три уголовных дела против Столара
Офис генпрокурора открыл три уголовных дела против нардепа от «ОПЗЖ» и владельца медиа Вадима Столара.
Суды 05 августа 2021
В «Киевзеленстрое» утаили налогов на 30 млн гривен
В «Киевзеленстрое» утаили налогов на 30 млн гривен
Сотрудники Государственной фискальной службы сегодня провели обыски в коммунальном объединении «Киевзеленстрой».
Бандиты 02 августа 2021
В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес
В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес
В Украине разоблачили очередную масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Фискалы, как утверждают информированные источники, в частности народный депутат Ярослав Железняк , безосновательно закрывают уголовные дела об уклонении от уплаты налогов.
Бандиты 02 августа 2021
Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Лента новостей
17 апреля 2025 Генералы ФСБ оказали помощь олигарху Виктору Бударину в создании аграрной империи
17 апреля 2025 Кремль отвергает кандидатуру Адама Кадырова на должность главы Чечни
17 апреля 2025 Конституционный суд Литвы отменил ограничения для заключения однополых браков
17 апреля 2025 «Кошельки» Овика Мкртчяна: как узбекистанский банкир вывел миллиарды через фиктивные фирмы и "друзей" в России
17 апреля 2025 Samsung и Kia планируют возвращение на российский рынок: власти собираются ограничить параллельный импорт
17 апреля 2025 В Пермском крае женщина с инвалидностью вынуждена добираться до своей квартиры ползком
17 апреля 2025 Власти Северной Осетии объявили тревогу из-за угрозы дронов
17 апреля 2025 Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии
17 апреля 2025 Трамп отправил своих союзников в Париж, чтобы оказать давление на Макрона
17 апреля 2025 Солдат открыл стрельбу в Белгородской области и скрылся
17 апреля 2025 В Липецке мужчина устроил запуск фейерверка в торгово-развлекательном комплексе "Ривьера"
17 апреля 2025 Гражданин Таджикистана намеревался совершить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске
17 апреля 2025 Россия больше не рассматривает движение «Талибан» как террористическую организацию
17 апреля 2025 Адвоката из Чечни обвинили в вымогательстве 20 миллионов рублей по фиктивному контракту с Минобороны
17 апреля 2025 Российские власти могут отменить обязательную продажу валютной выручки
17 апреля 2025 Концертный зал в Тюменской области за 3,4 миллиарда: в конкурсе победила единственная компания с сомнительной репутацией
17 апреля 2025 В Пятигорске был арестован террорист, планировавший устроить поджог и взрыв на выступлении Ярослава Дронова
17 апреля 2025 Кремль испытывает новую стратегию влияния через «Когниполитику» в Молдове
17 апреля 2025 Отмывочная площадка в Риге: спонсор российской агрессии Артур Гранц запускает новые схемы через исторические объекты
17 апреля 2025 В Туле наблюдатель «Голоса» был осужден за государственную измену