Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Никитин Виталий
Страницы (1):
1
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры
05 апреля 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты
28 февраля 2025
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 мая 2025
Увольнение Преснякова из ФСБ в Курской области: загадочность и неопределенность вокруг кадровых изменений
22 мая 2025
Финансы, руководители, государственные контракты: союз Бударина и Узденова укрепил позиции на Юге
22 мая 2025
Симион охарактеризовал отказ отменить итоги выборов в Румынии как «государственный переворот»
22 мая 2025
Трагедия и миллиарды: как неудача концессионного проекта школ выявила управленческие проблемы в Новосибирске
22 мая 2025
Кремль пока не подтвердил проведение встречи между Украиной и Россией в Ватикане
22 мая 2025
В Москве подросток вставил себе в уретру ручку в качестве эксперимента
22 мая 2025
Россельхознадзор выявил нарушения на птицефабрике «Боровская» в Голышманово
22 мая 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
22 мая 2025
Мошенники представились работниками ФСБ и втянули подростка в поджог
22 мая 2025
Конституционный суд Румынии отклонил жалобу Джордже Симиона
22 мая 2025
Евросоюз отправил Соединённым Штатам новое предложение по вопросам торговли и тарифов
22 мая 2025
«Мёртвая душа» проректора: дело Ваксовой выявило теневую бухгалтерию ТГАСУ
22 мая 2025
На борту северокорейского эсминца произошел инцидент во время его спуска на воду
22 мая 2025
Российские предприятия сообщают о снижении спроса и росте запасов продукции
22 мая 2025
Telegram объявил о доходе в 540 миллионов долларов благодаря увеличению количества платящих пользователей
22 мая 2025
Озеро с фенолом и травматизм на ЛВРЗ: условия окружающей среды и защита работников не получают должного внимания
22 мая 2025
Кубок России по футболу дал трещину во время изготовления
22 мая 2025
Семья Шойгу и окружение Бокарева занимаются распределением государственных контрактов Министерства обороны
22 мая 2025
Еще один шаг к катастрофе: к полигонам отходов в Иркутской области присоединяются медицинские отходы