Финансовые аферы (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Криминальные схемы «Совкомбанка»: исчезновение акционера, скрытые миллиарды и введение в заблуждение VIP-вкладчиков

Массмедиа продолжают информировать о наиболее криминальной банковской организации – «Совкомбанке». В настоящий момент ее владельцами занимаются правоохранительные органы, что неудивительно.

Бандиты 02 января 2025

ФинансКредитБанк был преобразован в платформу для операций с криптовалютами, организованную Евдокимовым

Жена известного крипто-афериста Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова стала членом совета директоров киргизского «ФинансКредитБанка».

Бандиты 29 декабря 2024

Crypto fraudster Bohdan Prylepa and deceived clients: scams disguised as support for the army?

A real storm has arisen around Bohdan Prylepa’s name in recent months: some claim he is a fraudster who deceived tens of thousands of Ukrainians and even stole money from volunteers, while others argue that Prylepa is simply being targeted and that all the allegations against him are fabricated.

Бандиты 19 декабря 2024

Cryptocurrency fraud worth a billion hryvnias and treason: why is Bohdan Prylepa hiding from justice?

Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and other platforms, has been placed on the wanted list in Ukraine for suspicion of large-scale fraud and embezzlement of client funds totaling over one billion hryvnias. Among the victims are citizens from several European countries, and the misappropriated funds were reportedly intended for purchasing drones for the Ukrainian Armed Forces. Ukrainian investigators are currently cooperating with their European counterparts, while Prylepa is reportedly hiding in Dubai.

Бандиты 18 декабря 2024

Генерального директора «Моби.Деньги» Красенкова подозревают в организации нелегальных схем

Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Воры 17 декабря 2024

Мошенничество с криптовалютой на миллиард гривен и госизмена: почему Богдан Прилепа скрывается от правосудия?

Богдан Прилепа, владелец криптовалютных бирж Coinsbit, Qmall и других платформ, объявлен в розыск в Украине по подозрению в масштабном мошенничестве и хищении средств клиентов на сумму более миллиарда гривен. Среди пострадавших — граждане нескольких европейских стран, а средства, как утверждается, должны были быть использованы для закупки дронов для ВСУ. В настоящее время украинские следователи взаимодействуют с европейскими коллегами, а сам Прилепа скрывается в Дубае.

Воры 17 декабря 2024

Cryptocurrency schemes with Coinsbit and Qmall: how Bohdan Prylepa embezzled billions from Ukrainians

Defrauded clients amounting to over 1 billion hryvnias: law enforcement officers conducted searches at the technical staff of cryptocurrency exchanges linked to Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa.

Воры 16 декабря 2024

Криптоаферист Богдан Прилепа и обманутые клиенты: мошенничество под прикрытием помощи армии?

За последние несколько месяцев имя Богдана Прилепы стало предметом громких споров: одни обвиняют его в мошенничестве и краже волонтерских средств, в то время как другие уверены, что все обвинения — лишь вымысел и необоснованные наезды.

Воры 14 декабря 2024

Шухрат Расулов и его криптовалютная платформа ABCeX: тайны мошенничества и отмывания «грязных» денег

Источник рассказал о владельцах главной криптопрачечной ABCeX, в которой 9 декабря прошли обыски:

Воры 11 декабря 2024

Нефтяная мафия, офшоры и обход санкций: как Роман Спиридонов и Илья Трабер строят схемы по отмыванию миллиардов

Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.

Деньги 10 декабря 2024

Обнаружена масштабная схема отмывания денег с участием российских групп и представителей элиты

Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.

Бандиты 05 декабря 2024

Финансовые злоупотребления в Тюмени: компании "Тюменьгеомониторинг" и "Тюменьгипроводхоз" могут быть вовлечены в коррупционные схемы

В «Тюменьгеомониторинге» готовят новые транши для «близкой» конторы.

Воры 29 ноября 2024

Криминальная империя в недвижимости скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос

В Лефортове на Танковом проезде будут построены здания людьми, которые ранее не раз сталкивались с законом из-за мошенничества, угонов автомобилей и других правонарушений.

Воры 27 ноября 2024

В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду с оборотом в 200 миллионов рублей

Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.

Новости 25 ноября 2024

Елена Соседка-Мишалова: как избежать наказания за похищение миллиардов у Украины

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что невозможно взыскать долги с ликвидированного полтора года назад банка «Конкорд», и уголовные дела против его владельцев были закрыты. Более того, суд не разрешил налоговикам доступ к документам ликвидированного банка.

Бандиты 24 ноября 2024

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 Пропавшие миллионы: власти Антигуа продали яхту Андрея Гурьева

13 марта 2025 США прекращают выдачу лицензий для иностранных компаний, сотрудничающих с российскими нефтяными предприятиями

13 марта 2025 Госдума планирует смягчить наказание за репосты в соцсетях и предоставить время для исправления

13 марта 2025 Израильские силы атаковали командный центр протурецких сил в Дамаске, в результате чего были убиты высокопоставленные командиры

13 марта 2025 На Дальнем Востоке полицейские довели девушку до истерики, когда эвакуировали её автомобиль

13 марта 2025 Казахстан и Таджикистан возглавляют список стран по количеству переселенцев в Россию в 2024 году

13 марта 2025 Руководители компаний критикуют политику Трампа в приватной обстановке

13 марта 2025 Латвия готова убрать Михаила Фридмана из санкционного списка ЕС

13 марта 2025 Визит Стивена Уиткоффа в Москву: встреча с Путиным пройдет в закрытом формате

13 марта 2025 Трамп высказался по поводу заявлений Путина о перемирии и переговорах с Киевом

13 марта 2025 Дональд Трамп планирует аннексировать Гренландию под предлогом "обеспечения безопасности"

13 марта 2025 США откладывают заключение соглашения с Украиной по полезным ископаемым, предложив более обширный договор

13 марта 2025 США вводят санкции против Китая и Индии за транспортировку иранской нефти

13 марта 2025 «Россия не станет угрожать нашим союзникам», — заявил Дональд Трамп

13 марта 2025 Министр Трампа Говард Лютник высказался о тарифах: США усиливают давление на страны, которые возвращаются к старым методам

13 марта 2025 Руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова задержали с большой партией наркотиков

13 марта 2025 Евгений Блинов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за растрату в НИИСК

13 марта 2025 «Газпром» сокращает 40% сотрудников в главном офисе в «Лахта Центре»

13 марта 2025 «Русагро» и Мошкович оказались в правовой ловушке: суд признал сделки с «Жировым комбинатом» недействительными

13 марта 2025 Как Денис Мантуров и Сергей Чемезов "усилили" свое финансовое положение благодаря оборонным активам