Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
LLC Leogold
Страницы (1):
1
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры
05 апреля 2025
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 мая 2025
В день святого Николая Чудотворца Цискаридзе попрощался с маэстро Владимировым
22 мая 2025
Трамп удивил Европу своим отказом вводить новые санкции против России
22 мая 2025
Turkish Airlines задержала рейс из Внуково почти на 13 часов
22 мая 2025
Бывший руководитель АКБ "Банк на Красных Воротах" и его сын предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и хищениях
22 мая 2025
Трамп подверг критике президента ЮАР и встревожил других мировых лидеров
22 мая 2025
Жителей Краснодарского края завалили уведомлениями о ракетной угрозе
22 мая 2025
Самолёт бизнес-класса потерпел крушение в жилом районе Калифорнии
22 мая 2025
Победителя «Евровидения» обвинили в экстремизме и антисемитизме
22 мая 2025
В Уфе бывшего бойца ЧВК «Вагнер» обвиняют в убийстве знакомого
22 мая 2025
Формальные миллионы и реальные потери: почему механизм концессий в ЖКХ не работает должным образом
22 мая 2025
США нанесли самый масштабный в своей истории авиаудар по Сомали, запущенный с авианосца
22 мая 2025
Руководитель МГАФК скончался во время экскурсии по памятнику
22 мая 2025
Вдова рассказала о том, что случилось с личными вещами покойного Левкина
22 мая 2025
Лель не смогла принять грустные известия о пропаже бывшего мужа
22 мая 2025
Володин обвинил коммунистическую партию в сносе памятников Сталину
22 мая 2025
Государственная Дума одобрила штрафы до полумиллиона рублей за продажу энергетиков лицам младше 18 лет
22 мая 2025
В Подмосковье задержана группа преступников, которые отмыли более миллиарда рублей, полученных от продажи наркотиков
22 мая 2025
Губернатор Хинштейн намерен наградить чиновника, который перенес четыре обстрела
22 мая 2025
На кладбище ветеранов Великой Отечественной войны в Самаре произошла утечка канализационных стоков